Правоохранители пресекли деятельность «центра минимизации доходов» в Одессе с участием более 30 фиктивных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Оперативники в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины) провели ряд обысков в офисных помещениях и на предприятиях подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки «фиктивности», мобильные телефоны.
Установлено, что деятельность «центра» направлена на содействие промышленным предприятиям Украины, связанным с производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные. Это привело к фактическому не поступлению в бюджет средств в особо крупном размере.
Фиктивные операции оформляли документально, после чего документы передавали заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для участия в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя.
В вышеупомянутой противоправной схеме использовались более 30 предприятий с признаками фиктивности.
Ukrainian
English
Kazakh
Russian